近日,唐山市公安局路北分局反诈中心联合光明里派出所开展缜密追踪,成功打掉一“跑分”洗钱团伙,初步核查相关资金流水1.25亿元。
8月下旬,该局反诈中心在梳理电信诈骗案件线索中,发现周某、徐某账户资金往来异常,可能从事“跑分”洗钱活动。办案民警经过全面核查,最终确定2人具有重大作案嫌疑。8月24日,该反诈中心联合光明里派出所在路北某小区将嫌疑人周某、徐某抓获。经审,犯罪嫌疑人周某自今年2月份开始从事网络“跑分”洗钱犯罪活动,涉案电诈赃款共计人民币1.25亿元;犯罪嫌疑人徐某帮助周某操作平台,并提供银行卡供周某使用。目前,犯罪嫌疑人周某、徐某已被依法刑事拘留,案件正在进一步侦办中。路北警方提示:天上不会掉馅饼,用网银账号将别人转入的资金再转出去,就能轻松获得返点报酬,这样的“生财之道”必定付出严重代价。同时,请广大群众尤其是青年群体,不要因为眼前小利而出售、出借个人银行账户信息或银行卡、手机卡等,一旦被不法分子利用,必将被依法追究法律责任。
|